التحقيقات المالية في العراق: من تلقّي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى استرداد عائدات الجريمة

15 Lessons

• ▼ الفصل التمهيدي
  التحقيقات المالية في العراق: مقدمة في مفهوم التحقيق المالي
• ما بين الجريمة والدليل: التحقيق المالي كأداة لكشف الحقيقة وتعقّب واسترداد متحصلات الجريمة 4 Min 29 Sec
• مراحل عملية التحقيق المالي 5 min
• ▼ الفصل الأول
  استلام الابلاغ عن المعاملات المشبوهة ووضع خطة تحقيقية
• استلام الإبلاغ أو اكتشاف الجريمة: نقطة الانطلاق في التحقيق المالي 3 Min 45 Sec
• وضع خطة تحقيقية: الهيكل الأساسي لمسار التحقيق المالي 6 Min 25 Sec
• ملف افتراضي عن جريمة فساد مالي 5 Min 37 Sec
• ▼ الفصل الثان
  جمع الأدلة: المصادر، الأدوات والضوابط القانونية
• البيانات الرسمية: البوابة الأولى لفهم الأنشطة المالية المشبوهة 2 Min 52 Sec
• المصادر غير الحكومية: رسم الصورة المالية الكاملة للمشتبه به 3 Min 49 Sec
• مراحل جمع الأدلة المالية: من المصدر إلى التحليل 3 Min 13 Sec
• ▼ الفصل الثالث
  تحليل الأدلة وعرضها أمام المحكمة بشكل واضح ودقيق
• تحليل الأدلة: تحويل البيانات إلى سرد جنائي متماسك 2 Min 32 Sec
• تلخيص الأدلة وتحويلها إلى أدوات بصرية داعمة للقضية 2 Min 15 Sec
• تحليل الأدلة: كيف تقود معلومة واحدة إلى كشف أدلة جديدة؟ 2 Min 33 Sec
• ▼ الفصل الرابع
  صياغة تقرير التحقيق واسترداد العائدات غير المشروعة
• إعداد التقرير الجنائي: من توثيق الوقائع إلى الإحالة القضائية 4 Min 24Sec
• استرداد العائدات الإجرامية: من التتبع إلى المصادرة 5 Min
• ▼ الفصل الختامي
  الملخّص والتقييم العملي لجهد التحقيق
• من تتبّع الأموال إلى تعزيز العدالة 2 Min 40 Sec
• وراء كل ملف فساد... مسار لاسترداد الحق 1 Min 26 Sec

0 Documents