استرداد الأصول في العراق: الإطار القانوني، المؤسسي والتطبيقي

18 Lessons

• ▼ الفصل التمهيدي
  مقدمة في استرداد الأصول – المفاهيم والسياق العراقي
• استرداد الأصول في العراق: الحاجة الى منهج جماعي موحد للتعاون من اجل استرداد المال 7 Min 14 Sec
• مراحل استرداد الأصول: مسار واضح يُمهّد الطريق لتتبع الأموال 2 Min 47 Sec
• لماذا لا ننجح في استرداد الأموال؟ 2 Min 79 Sec
• ▼ الفصل الأول
  تحديد وتتبع عائدات الجريمة
• لماذا يصعب إثبات العلاقة بين الأموال والجريمة؟ 2 Min 01 Sec
• إعداد خطة تحقيق مالي فعّالة 2 min 40 Sec
• التحقيق المالي وجمع الأدلة: تتبع المال 3 Min 54 Sec
• ▼ الفصل الثاني
  الحجز أو التجميد
• لماذا يجب التحرك قبل أن يهرّب المال؟ 1 Min 58 Sec
• تتبّع الأصول وتوثيقها تمهيدًا للحجز 2 Min 45 Sec
• الآليات القانونية للحجز والتجميد وفق القانون العراقي 5 Min 51 Sec
• ▼ الفصل الثالث
  المصادرة
• المصادرة بعد الإدانة: تحويل الأصول إلى الدولة بقرار قضائي 3 Min 13 Sec
• مصادرة دون إدانة جنائية: بدائل مرنة لاسترداد الأصول 1 Min 55 Sec
• التقاضي المدني: المسار القانوني لاسترداد الأموال أمام محاكم الخارج 5 Min 58 Sec
• ▼ الفصل الرابع
  إدارة الأصول المستردة وإعادتها للدولة
• إدارة الأصول المستردة: من المصادرة إلى الاستثمار في الصالح العام 4 Min
• إدارة الأصول المستردة بشفافية وفعالية 5 Min 6 Sec
• ▼ الفصل الخامس
  التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي
• استرداد الأصول عبر الحدود: مقدّمة في آليات التعاون الدولي 2 Min 72 Sec
• التعاون غير الرسمي: تبادل المعلومات الاستخبارية لتتبّع الأصول 4 Min 05 Sec
• التعاون الرسمي: خطوات إعداد وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 5 Min 38 Sec
• ▼ الفصل الختام
  المراجعة والتقييم والتفعيل المؤسسي
• توصيات لتعزيز فعالية استرداد الأصول في العراق 3 Min 37 Sec

0 Documents